区块链的资金骗局都有哪些?要如何识破?
过分的夸大自己：喜欢冠以全球XX，世界XX等微商类字眼的宣传语项目，就要小心！分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。
找名人站台成为许多“区块链骗局”的惯用诈骗套路。因为本身没有多少实力，所以只能靠名人来“撑场面”。而且，也不排除名人被“碰瓷”的可能。
一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。
偏偏有的钱包助记词不一样。plus的助记词是一堆乱字符。还有的钱包助记词非要弄成中文等等。总之区块链钱包的核心就是让你把主流币存到他钱包里，然后返给你很多他们的平台币，你的币是钱，它的币就只能是币了。
区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱。
日前蚂蚁金服负责人表示，应警惕各种假借区块链名义的骗局，让这个本该产生更大价值的技术成为牺牲品。他表示未来一年区块链很可能迎来泡沫的破灭，但这也正意味区块链真实价值开始浮现。
数字货币中的传销币太多,如何能分辩?
是否是开源的；总量是否是恒定的，比特币、莱特币等主流的都是恒定的；是否采用的传销的模式，例如摩根币；是否有一个良好的应用场景，例如欧陆众筹平台上的代币。
看完整个传销币种和空气币种的运营发展史之后，我们再来回顾当前的数字货币市场，其实现实情况中目前非常嚣张的传销数字货币已经很少了。
数字货币跟股票市场差不多，本身就有很多不确定因素影响，币价涨跌幅度不定，谁也无法保证百分之百收益。因此如果某个币种，特意宣传承诺币价只涨不跌，或是持有一定数量的代币，就能获得定期分红，就很有可能是传销币。
国内首起利用区块链技术跨国网络传销案宣判,如何识别违法团伙?
1、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。
2、该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。
3、近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。
区块链到底是不是传销
1、区块链就是骗局。希望大家不要头脑一热跑去投资那些庞氏骗局，不要心存幻想，因为一夜暴富的时间窗早已关上了，现在进来的老百姓都是很惨的，会被割韭菜，大家要响应政府号召，不要被非法集资骗取财富。
2、这个要看这个区块链的模式是怎么运作的，就好像小蜜桃这种无限代模式，传销无疑，而且小蜜淘从开盘到隆力奇单方面解除和小蜜淘的关系，再到停止注册，再到前不久再次开始注册，已经历经一个多月了。
3、区块链是一个技术，更是一种伟大的思想，2018年会是区块链发展大年，2019年会彻底进入到区块链应用大年，那个时候不会再有人把传销，骗局用在区块链身上，他们会看到价值的真正落地，价格的水涨船高。
4、浙江永旗区块链科技有限公司不是传销。据公开信息显示浙江永旗区块链科技有限公司是正会公司，公司于2018年取得营业执照，目前处于运营状态，公司业务合法合规，不是传销公司。
怎样识别虚拟货币类传销骗局
虚拟货币骗局主要有一下集中形式：推广形式和传销相似，拉人头，还有名目繁多的奖励。打出国际大公司和知名人士的名号进行虚假的宣传。承诺高收益，让你拉人头充钱。前期或给与你一定的收益。
如何辨别是否传销币？记住下面这三点：过分的夸大自己：喜欢冠以全球XX，世界XX等微商类字眼的宣传语项目，就要小心！分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。
传销币最大的特点就是拉人头、发百展下线，分一级基金代理、二级基金代理、十级基金代理，看到这些字样就可以十分确定地认定这是传销币。
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